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Jueves 16 de Julio de 2009
Curso de Lavado de Dinero - Fasiculo I
Dedicado a los Politicos Argentinos y latinoamericanos en especial

Si Usted es un Político o un Sindicalista y no sabe que hacer con el dinero que le dieron por la re-pavimentación por quinta ves de esa calle (siempre son las mismas y en el mismo lugar), o por esa escuela que nunca se construyo, o por los insumos del hospital que nunca llegaron al hospital (por que a algún lugar llegaron), No se pierda este curso!!!!!

 

Como lavar dinero en tiempos de la Gripe Porcina
(y blanquear dinero de dudosa procedencia).

 

Estimado amigo, si usted esta leyendo esto, esta dentro de uno de los tres grupos de interés:

1)     Tiene que blanquear dinero que no puede demostrar su procedencia (drogas, juegos clandestinos, prostitución, tratas de blancas, coimas, etc.)

2)     Solo quiere informarse por si lo necesita en algún momento.

3)     Usted pertenece al fisco, o al sistema judicial y quiere atrapar a los de la opción (1)

 

* Si usted esta en el grupo (3) por favor haga como que no leyó nada y pase por caja a cobrar.

 

 

Materiales a tener a mano antes de comenzar:

     1 o más hoteles

     1 equipo contable de confianza.

     1 Guía de Teléfonos o padrón electoral (de ser posible)

     Acceso al poder político.

 

Usted debe tomar uno de sus hoteles, que puede estar ubicado en cualquier lugar turístico, o cerca, o lejos de uno, o en la nada misma. Total no importa si lo visitan pasajeros reales, y mejor si esta vacío todo el año.

 

Abre el libro donde quedan asentados los pasajeros que visitan el hotel, y comience a llenarlo con los nombres del padrón electoral colocando todos los datos: nombre, documento, y domicilio. Recuerde que en la forma de pago debe poner siempre “Efectivo”, de esta manera no va a tener pagos con tarjetas de crédito, ni cheques, ni transferencias bancarias, y tener problemas con los comprobantes.

 

De esta manera, usted coloca cientos de personas como si lo hubieran visitados, aunque Usted y yo sabemos que la gente de la Villa 21 (por dar un ejemplo) es muy raro que viaje a algún lugar, como por ejemplo… a ver... déjenme pensar… no se, supongamos, y solo suponiendo que viajan a El Calafate; pero eso no importa, quien se va a poner a fijar en eso.

 

De esta manera le queda registrado que Doña Rosa, o José el pintor fueron y visitaron su hotel, y así todo el barrio, y a usted le genero un total de cientos de miles de ingresos de pesos en EFECTIVO, dinero limpito limpito por la ocupación del hotel (a mas gente meta, parecerá que su hotel estuvo mas ocupado y la ecuación seria: Visitantes= Ingresos por Hospedaje x Noches de Hospedaje por la cantidad de Habitaciones que tenga). Claro esta que pagara impuestos, pero bueno, su contador se encargara, así como se encargo de que los datos de los pasajeros queden bien registrados, de igual manera el mismo se encargara de hacer que pague lo minino posible, por ejemplo: incrementando el costo del mantenimiento del hotel… y claro con tanta visita hay que mantener bien cuidado al hotelcito.

 

Ojo y tenga cuidado en que nadie vea los registros, menos la gente de las distintas entidades de turismo o del fisco, por que si comienzan a ver quien se hospedo, seria un poco difícil blanquear que Doña Rosa, mujer de 103 años, con un ACV, internada en un geriátrico fue y visito su hotel cinco estrellas y se hospedo en la suite por una semana entera cobrando la jubilación mínima. Lo mismo pasaría con José (Pepe para los amigos) que hace tareas de pintura cuando le salen, y tiene cinco hijos, de los cuales dos de ellos lo ayudan para llevar un poco mas de dinero a su casa (ojo con esto, si lo llaman a José y dice que no fue a su hotelcito, lo llama y lo presiona con que le manda a la AFIP y lo denuncia por hacer trabajar a sus hijos menores con la excusa de que no llega a pagar la comida, aunque los niños prefieran trabajar en lugar de morirse de hambre.

 

Una opción falible, es meter a todo el comité como visitantes del hotel, a los amigos del comité, a la gente del municipio (no importa el cargo) y a municipales y estatales amigos de todos lados. Ellos nunca van a negar nada (no les conviene).

 

Bueno, después no diga que no le avise si no puede blanquear esos pesitos extras que pudo hacer en sus trabajitos, y  espero que la clase les haya servido… y si por casualidad tiene un hotel en El calafate… ya sabe que hacer.

 

PD: lo mismo pasa con empresas de transporte, compañías aéreas, etc.

 

En las próximas entregas casos testimoniales: “Anillaco, tierra bendita!!” y “El Sur También Existe… en Suiza”

 

No se pierda los Próximos Fascículos:

-         Como Blanquear pesitos en operaciones inmobiliarias.

-         Testaferro: ¿Contador o Abogado?

-         Yo y mi cuenta en el exterior.

-         Como ocultar Mi Casita en Punta del Este.

-         Negocios de familia: ¿Todos juntos o en distintas secretarias?

 

Recuerde que el dinero bien blanqueado es dinero bien ganado.

 

Para mayor información lea: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1150313

 
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